Az FBI-nak mostanra sikerült elegendő bizonyítékot összegyűjtenie, hogy vádalku nélkül megvádolhassák. A botrányoktól híres 52 éves ügyvéd többek között Kínában és Ukrajnában is dolgozott, de az amerikai haditengerészetnél is szolgált. Onnan azonban pozitív kokaintesztje miatt elbocsátották. A szövetségi ügynökök a tengerentúli üzleteivel kapcsolatos pénzügyei miatt kezdtek nyomozni ellene, de az évek alatt egyre több kétes ügy merült fel.
