Párizsból kapott fülest az argentin adóhatóság a brit HSBC bank titkos tevékenységével kapcsolatban. Egy hete a francia hatóságok pénzmosás és adócsalás gyanújával indítottak eljárást a pénzintézet svájci leányvállalata ellen.
A gyanú szerint a pénzintézet több ezer nagybetétes ügyfél törvénytelen pénzének kifehérítését intézte. Fedőcégeket használtak ahhoz, hogy a gazdagabb ügyfelek eltitkolhassák a hatóságok elől a vagyonukat. Sajtóértesülések szerint 180 milliárd eurót tüntettek így el 2006-ban és 2007-ben több mint 120 ezer ügyfélnél. Buenos Airesben a franciáktól kapott információk alapján indítottak nyomozást.„Adóelkerülés és rejtett svájci bankszámlákkal végzett törvénytelen banki tranzakciók miatt nyújtottunk be keresetet. Elítéljük az illegális tevékenységet, amelyet három bank végzett, amelynek egyike a HSBC Argentína. A másik a HSBC svájci privát bankja, illetve a HSBC amerikai ága” – mondta Ricardo Echegaray, az argentin adóhatóság elnöke.
A latin-amerikai országban négyezer ügyfelet érinthet az ügy. „A HSBC Argentínának Genfben van számlája, amely szerepel a rejtett számlák listáján. Ezt arra használták, hogy az állampolgároktól adatokat gyűjtsenek, hogy később saját rejtett számlát kapjanak. Azt is kiderítettük, hogy a bank jelenlegi elnökének és más vezetőknek is titkos számlájuk van” – számolt be a részletekről az elnök.
Egy hete hasonló okok miatt Belgiumban is eljárás indult az HSBC svájci leányvállalata ellen. A brüsszeli ügyészség azt közölte, több mint ezer belga adófizető, köztük antwerpeni gyémántkereskedők utalhatták a pénzintézet segítségével offshore adóparadicsomba a pénzüket. A gyanú szerint több milliárd dolláros összeget kezelt vagy helyezett adóparadicsomokba a bank az elmúlt 11 évben. A brit bankcsoport közölte, teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. November elején egyébként a HSBC-t és négy másik bankot több mint 3 milliárd dollárra büntetett a devizaárfolyamok manipulálásáért az amerikai, a brit és a svájci bankfelügyelet.
