A NAV nyomozói a szervezet irányítóját, egy nyíregyházi ügyvédet és két segítőjét vették őrizetbe. A férfi a fiktív cégátruházásokhoz ukrán bukóembereket és fiktív magyarországi székhelyeket biztosított, mindezért cégenként milliós összeget kért. A szolgáltatás országszerte elhíresült, az eddigi adatok szerint negyvennyolc vállalkozást fantomizáltak.
A pénzügyi nyomozók tizenöt embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a nyíregyházi ügyvédet és két segítőjét. Hármójukat őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. A nyomozás közokirat-hamisítás és csődbűncselekmény miatt folyik.
