A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint a gyanúsítottak uniós tagországokból szereztek be márkás édességet két Bács-Kiskun megyei áruháznak. A csokoládé külföldi eredetét azonban fiktív számlák segítségével eltitkolták a könyvelésükben, hogy megspórolják az áfa befizetését.
„A jelenlegi adataink szerint ezzel a módszerrel több, mint 1,1 milliárd forint áfát csaltak el az elkövetők. Az egyik áruház tulajdonosának bankszámláján a pénzügyi nyomozók 1,6 milliárd forintot zároltak, és ezen felül további két és fél milliárd forint értékben foglaltak le tizennégy autót, ingatlanokat és követelést is zároltak. Az ügyben jelenleg tíz gyanúsított van előzetes letartóztatásban. A bűnszervezet tagjainak költségvetési csalás miatt kell felelniük, és ezért a bűncselekményért a törvény akár húsz évig terjedő szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi” – közölte Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője.
