A gyanú szerint tizenkét alkalommal szállítottak különböző magyar befogadóállomásokról bevándorlókat egy fővárosi hotelbe, ahonnan később más sofőrök tovább vitték őket Nyugat-Európába. A banda vezetője egy oltalmazott iraki férfi volt, akit a szállodában fogtak el. Tőle mobiltelefonokat, sim kártyákat, számítógépeket, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható feljegyzéseket, nagy mennyiségű készpénzt, illetve egy luxusterepjárót foglaltak le.
