A jegybanki vizsgálat súlyos szabálytalanságokat tárt fel, a többi között a Takarékbank-csoport jogszabályba ütköző tranzakciókat végzett az ügyfelek számláin, a telefonos megbízásfelvételkor ügyfeleit nem az üzletszabályzatnak megfelelően azonosította, és a megbízás tartalma sem felelt meg az abban foglaltaknak.
