Kilencmillió eurót csalt ki a bűnszervezet
Kilencmillió euró értékű pénzmosást akadályozott meg a magyar adóhatóság az FBI-jal karöltve. A nemzetközi bűnszervezet különböző országokban élő kisbefektetőktől csalt ki pénzt, amely egy magyar bankba érkezett. Itt kapták el azt a cseh állampolgárságú nőt, aki az összegyűlt összeget már Kínába utalta volna tovább.
Az interneten keresztül csalta ki a pénzt a nemzetközi bűnszervezet a különböző országokban élő kisbefektetőktől. Magas, napi 2,15 százalékos hozamot ígértek. Az utalások egy magyar bankba érkeztek. A terv szerint Kínába utalták volna tovább az összegyűlt 9 millió eurót.
A NAV központi nyomozó főosztályának helyettes vezetője elmondta: a pénzmosásgyanút a bank jelentette. A pénzintézetnek az volt gyanús, hogy a nála vezetett számlára húsz nap alatt 5300 jóváírás érkezett. A számla felett egy 39 éves cseh nő rendelkezett, hamis névvel. Őt a nyomozók Budapestre csalták, az átutalás miatt a bankba érkező, parókás Katarina Uslovát a helyszínen tartóztatták le a magyar nyomozók. 12 mobiltelefont foglaltak le tőle, amelyek segítségével fel tudták tárni a kapcsolatrendszerét.
A károsultak zöme amerikai állampolgár, ezért a nyomozásba bekapcsolódott a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) is. „A nyomozás során eddig az FBI több mint 15 ezer áldozatot azonosított, akik több mint 40 millió dollárt veszítettek. Azt várjuk, hogy ezek a számok még növekedni fognak, mind az áldozatok számát, mind pedig a kárösszeget tekintve. Folytatjuk a keresést a többi áldozat, további bankszámlák után, amelyeket befagyasztunk, és reméljük, visszaadhatjuk a pénzeket az áldozatoknak” – nyilatkozta Gregory W. Shaffer, az FBI jogi attaséja.
A számlára összesen 25 országból érkezett utalás, de magyar állampolgárt nem tudtak megkárosítani. A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő cseh nőt Magyarország átadja az amerikai hatóságoknak, ha megérkezik a kiadatási kérelem. A nyomozást az FBI viszi tovább.
