Brutális nagyságú visszaélés-sorozatra bukkanhattak
Hozzávetőleg 100 milliárd forinttal nem tud elszámolni a Buda-Cash Brókerház a jegybank gyanúja szerint. Ez alapján a pénzügyi szolgáltató meghamisította adatszolgáltatását. A Buda-Cash működési engedélyét felfüggesztették, és az MNB felügyeleti biztosokat rendelt ki. Az ügyben bűncselekmény gyanúja is felmerült, ezért a Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a rendőrségen. A vizsgálat ideje alatt az ügyfelek nem férnek hozzá értékpapírjaikhoz és pénzükhöz.
Nyomozók szállják meg hétfő este a Buda-Cash Brókerház budapesti központját. Kedd reggel ügyfelet nem lehetett látni a Ménesi úti székháznál. Az alkalmazottak sem mutatkoztak, még az ablakokat is elfüggönyözték.
Néhány órával később a Magyar Nemzeti Bank alelnöke közölte: azonnali hatállyal felfüggesztették a Buda-Cash Brókerház tevékenységi engedélyét. Az ügyfelek pénzét, értékpapírjait befagyasztották, és bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen.
„Erős a gyanú arra, hogy egy több évtizedes visszaélés-sorozatra bukkantunk. Vélhetően az érintett brókerház valamennyi adatszolgáltatását, analitikáját meghamisította az elmúlt több mint tíz év során, és erős a gyanú arra vonatkozóan is, hogy nagyon jelentős ügyfélpénzekkel nem képes elszámolni. Nagyságrendre azt tudom mondani, hogy elérheti az elmúlt időszakban az angolszász világban megismert és felszínre került pénzügyi visszaélések nagyságrendjét – akár a százmilliárd forintot is –, amellyel a befektetési szolgáltató nem tud elszámolni” – közölte Windisch László, az MNB alelnöke.
A tulajdonosi átfedések miatt egy kisebb bankcsoporthoz szintén felügyeleti biztosokat küldött a jegybank. Így a BRB Buda Regionális Banknál, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Banknál, a Dél-dunántúli Takarék Banknál és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Banknál már át is vették az irányítást az igazgatóságtól. Az MNB ügyfelenként 1 millió forintban korlátozta a hitelintézetek által kifizethető betétek és más források maximális összegét.
„Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer euró összegig, azaz kb. 30 millió forint összegig garantálja a betétek kifizetését, és ugyanígy a brókerház esetében a Befektető Védelmi Alap 20 ezer euró összegig, ami kb. 6 millió forintnak megfelelő összeg, ezen összegig kártalanítja az ügyfeleket, ha erre szükség van” – mondta el Windisch László.
A befektetők és a betétesek hiába próbáltak bejutni a brókerházba, nem engedték be őket.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden délután erősítette meg a rendőri intézkedés tényét. Részleteket azonban nem közölt, így azt sem, történt-e az ügyben őrizetbe vétel. „Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tegnap az esti órákban házkutatást és lefoglalást hajtott végre. További részletet azonban a rendőrség a nyomozás érdekeire tekintettel nem kíván közölni” – mondta el Kovács Viktória.
A Buda-Cash Brókerház a legrégibb magyar brókercégek egyike, 1995 májusában alapították, létrehozása óta tagja a Budapesti Értéktőzsdének. A cégcsoport több társaságon keresztül Gyarmati János, Varga Péter, Tölgyesi Péter és Pál Gyula érdekeltségébe tartozik. A súlyos visszaélések gyanújára a börze is reagált. Két részvény veszített az értékéből, az egyik több mint 7 százalékot.
