A szervezet közleményében egyéb részleteket nem közölt, így az sem szerepel benne, mely bankok érintettek az ügyben. A pénzügyi felügyelet szerint feltehetőleg a világ más pénzintézeteinél is éltek a tiltott tevékenységgel, ezért más országok hatóságaival együttműködve vizsgálódnak.
