Nem véletlenül lett gyanús az OTP-nek Karácsonyék 500 milliós befizetése – a szakértő elmagyarázza
Törvényi kötelezettsége is a pénzintézeteknek, hogy gyanús esetekben nyilvántartsa a befizetéseket – többek között ezt mondta a Világgazdaságnak nyilatkozó Tóth Levente a Karácsony Gergely főpolgármesterhez kötődő 99 Mozgalom befizetéseiről. Az 500 milliós befizetés önmagában ugyan még nem jogellenes, viszont egyáltalán nem gyakori, főleg egy olyan szervezettől, amely nem folytat üzleti tevékenységet.
„Egyáltalán nem szokványos manapság, hogy valaki rendszeresen, nagy összegű készpénzt rakjon be a bankba, kivéve, ha üzleti tevékenységet folytat, például őstermelő” – mondta a Világgazdaságnak Tóth Levente, a Bank360 vezető elemzője. A szakembert azután kérdezte meg a VG.hu, hogy a OTP nemrégiben feljelentést tett a Karácsony Gergely főpolgármesterhez kötődő 99 Mozgalom ellen, miután az rövid időn belül, alkalmanként több tízmilliót, összesen pedig félmilliárd forintot fizetett be a pénzintézet számlájára.
A városvezető úgy reagált, hogy szerinte a jogszerű adománygyűjtést „csócsálják”, most éppen egy olyan anyaggal, melynek állításait a pénzintézetnek majd két éve elküldött dokumentáció is tételesen cáfolja.
Tóth szerint bár a befizetés önmagában nem jogellenes, de van egy pénzmosás elleni törvény, amely kockázatos esetekben fokozott nyilvántartásra kötelezi a bankokat, így például a fizetés körülményeit is vezetnie kell.
A pénzintézetnek ebben az esetben kötelezettsége, hogy fellépjen, de hogy ezt konkrétan mikor és hogyan teszi meg, az a bank belső szabályzataitól függ.
A teljes cikket a VG.hu-n olvashatják.
