Négy megyében tartott házkutatásokat az elmúlt napokban több mint száz pénzügyi nyomozó, két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe, és további egymilliárd forintnyi vagyont zároltak az eddigi három milliárdon túl. A Szlovákiából vasipari termékeket importáló áfacsalók a számlagyárba egy üzemet is bevontak. „Ez a termelőüzem gyakorlatilag az ipari termeléshez szükséges alapanyagot szerezte be – mondhatjuk nettó áron – Szlovákiából a bűnszervezet által biztosított stróman gazdasági társaságokon keresztül, az említett céghálón keresztül számlázva” – mondta Lengyel Tibor, a NAV regionális bűnügyi igazgatója.
A 13 gyanúsítottból 5 fél éve előzetes letartóztatásban ül. A keresztapák a börtönből is igyekeztek hátráltatni a nyomozást, amiben egy ügyvéd játszott velük össze. „A bűnszervezet vezetői, irányítói az előzetes letartóztatásuk alatt korlátozottan ugyan, de próbálnak együttműködni: próbálják a még meg nem talált bizonyítékokat eltüntetni, a számláikon lévő pénzösszegeket elosztani, és a szóba jöhető, potenciális tanúkat befolyásolni” – tette hozzá Lengyel Tibor.
Az adóhatóság regionális bűnügyi igazgatója azt mondta, hogy a csalássorozat felgöngyölítésének vége felé járnak, több gyanúsított várhatóan nem lesz, a 4 milliárdos lefoglalt vagyon pedig fedezi a költségvetésnek okozott kárt.
