Maga a bank bátorította ügyfeleit az offshore-bizniszre
Több millió fontos adócsalásban segédkezett ügyfeleinek a legnagyobb brit bank. Kiszivárgott információk szerint a HSBC svájci leányvállalatának bankárai megmutatták a számlatulajdonosoknak, hogyan kerüljék el az adófizetést és hogyan járjanak mindig egy lépéssel a törvény előtt. A genfi bankárok mintegy 200 ország több mint 100 ezer ügyfelének segítettek ebben.
Közel százezer ügyfelének segíthetett elcsalni több millió fontot a brit HSBC bank svájci leányvállalata – ez derült ki a Le Monde által megszerzett dokumentumokból. A baloldali francia napilap értesülései a pénzintézet egyik informatikusától származnak, aki még 2007-ben csempészte ki a leleplező adatokat. „A francia ügyfeleknél használt módszereket alkalmazták az ügyfelekre világszerte. A bank nemcsak szemet hunyt az adóelkerülés felett és elfogadott sokszor kétes eredetű befizetéseket, a bank bátorította is az ügyfeleit az adóelkerülésre, például azt javasolta nekik, hogy hozzanak létre offshore vállalatokat Panamán és a Brit Virgin-szigeteken, amelyeken keresztül elrejthetik a pénzüket. A bank maga is nyújtott ilyen szolgáltatásokat, amiért még díjat is szedett” – mondta el Fabrice Lhomme, a Le Monde újságírója.
A brit pénzintézet elismerte a visszaéléseket, de azzal védekezik, hogy az éppen 2007-ben elrendelt szigorítások óta sokkal kevesebben nyitnak svájci számlát. Hasonló gyanúval az Egyesült Államokban, Franciaországban, Belgiumban és Argentínában is indult vizsgálat a bank helyi leányvállalatai ellen. Nagy-Britanniában, ahol a HSBC székhelye van, még nem lépett a pénzügyi felügyelet, noha a sajtónak kiszivárogtatott dokumentumban több mint hétezer brit adócsaló neve szerepel.
„A HSBC elleni lehetséges büntetőeljárással kapcsolatban azt mondanám, hogy ez a pénzügyi felügyeletre tartozik, nem a politikusokra. Úgy gondolom, a legfontosabb, amit tehetünk, hogy biztosítjuk: a banki titkolózás korszaka lezárult” – mondta David Gauke brit pénzügyi államtitkár. A brit adóhatóság sajtóhírek szerint már 2010-ben megkapta a leleplező dokumentumokat, de azóta mindössze egy adócsaló ellen indult büntetőeljárás a szigetországban.
