A pénzmosásnak a BRFK nyomozócsoportja vetett véget. A nyomozás adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapított vagy vásárolt cégeket. Ezek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euro számlákra volt szükség, hogy azokra a világ minden tájáról különféle online csalásokból származó pénzeket utaljanak. A BRFK gazdaságvédelmi nyomozói további feltételezett elkövetőket fogtak el, így az eljárásnak jelenleg összesen 44 gyanúsítottja van.
Hír TV
